Además de estar relacionada con la creación de sociedades que supuestamente malversaron fondos del Gobierno de Libia, Mossack Fonseca & CO., también estaría siendo investigada por la Drug Enforcement Administration (DEA).
Así lo afirma una publicación de octubre de 2009 hecha por el diario uruguayo La Red 21 . “Según datos brindados por la DEA se trata de un estudio jurídico investigado por fabricar empresas de papel para el lavado de dinero en varias partes del mundo.
Mossack Fonseca & Co, cuya especialidad es formar empresas offshore ” en paraísos fiscales, es investigada en varias partes del mundo por presuntas maniobras de lavado de dinero, esconder activos, evadir impuestos y mantener bien resguardado el nombre de los verdaderos dueños del paquete accionario de las firmas fantasma”.
Datos
- 148 sociedades en todo el mundo, que supuestamente ha creado Mossack Fonseca & CO., son investigadas por blanqueo de capitales. Incluso la DEA les sigue la pista.
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