sábado, 24 de agosto de 2013

La DEA está tras los pasos de Mossack Fonseca & CO.

Esta no es la primera ocasión que la firma de Ramón Fonseca Mora es envuelta en este tipo de escándalos. 

Además de estar relacionada con la creación de sociedades que supuestamente malversaron fondos del Gobierno de Libia, Mossack Fonseca & CO., también estaría siendo investigada por la Drug Enforcement Administration (DEA). 


Así lo afirma una publicación de octubre de 2009 hecha por el diario uruguayo La Red 21 . “Según datos brindados por la DEA se trata de un estudio jurídico investigado por fabricar empresas de papel para el lavado de dinero en varias partes del mundo. 


Mossack Fonseca & Co, cuya especialidad es formar empresas offshore ” en paraísos fiscales, es investigada en varias partes del mundo por presuntas maniobras de lavado de dinero, esconder activos, evadir impuestos y mantener bien resguardado el nombre de los verdaderos dueños del paquete accionario de las firmas fantasma”.



Datos

  • 148 sociedades en todo el mundo, que supuestamente ha creado Mossack Fonseca & CO., son investigadas por blanqueo de capitales. Incluso la DEA les sigue la pista.

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