DIARIO DE LAS AMERICAS: Varela utilizó en 2013 fondos ilegales para su campaña

DIARIO DE LAS AMERICAS - MIAMI. SERGIO OTÁLORA (DLA)

sotalora@diarioamerica.com

@sergiootalora

Dineros procedentes del juego de azar por internet - ilegal en Estados Unidos - y después “blanqueados” a través de las instituciones financieras panameñas, fueron utilizados para la campaña del vicepresidente y candidato por el Partido Panameñista Juan Carlos Varela, para gastos personales y con el propósito de financiar su campaña política, según documentos en poder de DIARIO LAS AMÉRICAS.

Michelle Lasso y Philipe Gurain, comprometidos en operaciones de lavado de dinero obtenido del juego ilegal, fueron procesados por la justicia estadounidense. Estas personas transfirieron dineros a cuentas en Panamá, procedentes de paraísos fiscales, que tuvieron como destinatarios no sólo al candidato Varela, sino a personas muy cercanas a éste: Jaime Lasso del Castillo (exembajador en Corea del Sur) y Alberto Aristides Arosemena Medina (exdiplomático en Japón).

Tres cuentas revisadas

Varios fondos que llegaron a las cuentas de la familia Lasso fueron pagados en distintos cheques a Juan Carlos Varela, como lo demostramos en documentos que publicamos a lo largo de la semana.

Hay tres cuentas revisadas en las que existen cheques que vinculan a Juan Carlos Varela y su campaña electoral.

Dichos cheques emitidos van del año 2009 al 2013, años en los que cierran las cuentas controladas por Michelle Lasso, debido a que aparecen en diferentes listas de cumplimiento por su asociación con el Phillip Gurian para lavar dineros.

Según declaraciones realizadas por Jose Luis Varela, los fondos emitidos por la Fundación Don James fueron para la campaña presidencial de 2009, los cuales se reportaron al Tribunal Electoral.

Sin embargo, el reporte de la UAF (Unidad de Análisis Financiero) puede demostrar que los aportes realizados se mantuvieron hasta el cierre de dichas cuentas.

Movimientos bancarios

Documentos provenientes de la UAF, en poder de DIARIO LAS AMÉRICAS, son evidencia de que en el transcurso de estos últimos años, hasta el momento del cierre de las cuentas en el año 2013, las mismas realizaron pagos del orden de 706.533.33 dólares ya sea directamente a Juan Carlos Varela o a familiares, sociedades vinculadas y a los proveedores en publicidad, promoción, transporte y espectáculos, insumo fundamental de las campañas políticas.

Otra declaraciones afirmaron que las transacciones son productos de negocios entre las familias, pero llama la atención de los investigadores que todos los cheques emitidos sean por cifras redondas, práctica que en el ambito financiero internacional siempre ha sido un punto de sospecha, pues los montos producto de dividendos, servicios u otros normalmente son cifras compuestas.

Esta es una alerta roja que genera de inmediato investigaciones por parte de los organismos reguladores y de control.

A continuación, algunas de las cuentas de la familia Lasso y los cheques que vinculan a Juan Carlos Varela y familiares.

Fundación Don James - Banco Panamá - Cta. 1100000231

Cheques a Juan Carlos Varela:

00008 por 25.000 dólares (27-04-2009)

00009 por 70.000 dólares (04-05-2009)

00010 por 25.000 dólares (04-05-2009)

00012 por 50.000 dólares (25-05-2009)

020776 (Ck de Gerencia) por US 25.000 (14-03-2013)

Algunos cheques de Gerencia, sufragan gastos de campaña

002643 a nombre de Gladimar, S.A. por 15.000 dólares (08-09-2009) retirado por Elias Guzman (Chofer de Juan Carlos Varela)

02644 a nombre de T-Shirt Interamerican por 30.000 dólares (08-09-2009) retirado por Elías Guzmán (Chofer de Juan Carlos Varela)

Elías Guzmán ha sido identificado como el chofer personal de Juan Carlos Varela, quien mantuvo un puesto de 1.800.00 dólares mensuales como Asistente Ejecutivo II en la Cancillería de la República de Panamá mientras Varela estuvo a cargo de la institución