martes, 15 de abril de 2014

DIARIO DE LAS AMÉRICAS. Los documentos que implican al candidato presidencial panameño

DIARIO LAS AMÉRICAS da a conocer cheques, cuentas y recibos que comprometen al candidado Juan Carlos Varela

sotalora@diariolasamericas.com
@sergiootalora
Múltiples cheques fueron girados a nombre del vicepresidente Juan Carlos Varela y candidato del Partido Panameñista a las próximas elecciones, a través de cuentas abiertas en varios bancos localizados en Panamá, con fondos provenientes de operaciones ilegales del juego por internet.
Esos dineros fueron, por lo tanto, blanqueados en el sistema financiero panameño con transferencias provenientes de paraísos fiscales en el Caribe. Parte de los supuestos fondos ilícitos, recibidos en las cuentas vinculadas a la familia Lasso fueron pagados, en distintos cheques, a Juan Carlos Varela, sus familiares, empleados y también de manera directa a los proveedores de sus servicios de campaña.
Tras llevar a cabo un análisis de las transacciones de las cuentas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó la vinculación de Juan Carlos Varela, su hermano José Luis Varela y su padre Luis Varela con movimientos financieros provenientes de las cuentas controladas por Michelle Lasso.
Los vinculación de los fondos se dio de tres maneras: cheques girados directamente a nombre de Juan Carlos Varela y familia, pagos a tarjetas de crédito de Juan Carlos Varela y pagos a proveedores del vicepresidente.

Según las investigaciones realizadas con respecto a los movimientos de transacciones de las cuentas bajo el control de Michelle Lasso, éstas recibieron fondos provenientes tanto de cuentas vinculadas a la red de apuestas ilícitas operada por Philipe Gurian así como fondos procedentes de cónsules panameños, nombrados por Juan Carlos Varela durante sus funciones como canciller de la República.
Como se informaba en la primera parte de esta investigación, la principal cuenta analizada fue la número 001100000231, perteneciente a la Fundación Don James. Pero además de ésta, hay otras 26 vinculadas a la familia Lasso: ocho cuentas corrientes, seis cuentas de ahorros y 12 depósitos a término.

En un extracto obtenido de dichas cuentas, se movieron fondos por 27,5 millones de dólares entre ingresos y egresos, lo que indica que los dineros depositados eran transferidos a otras cuentas o emitidos en forma de cheques a terceros.
Detonante
Hay que dejar claro que, si bien Juan Carlos Varela no está incluido en las investigaciones de las autoridades estadounidenses sobre lavado de activos (ver facsímil del documento del Departamento de Justicia), este caso fue el detonante de la apertura de una investigación por parte de la UAF, que demuestra un claro vinculo con el actual vicepresidente y candidato presidencial.
Dichos hallazgos se establecieron al analizar los movimientos financieros de las cuentas financieras utilizadas por Michelle Lasso, que recibieron fondos provenientes de jurisdicciones identificadas como de alto riesgo (Andorra, Bahamas, entre otras) y que coinciden con las mismas jurisdicciones identificadas durante la investigación de blanqueo de capitales en Estados Unidos.

ENCUESTA D&N - TVN-2: Josè Domingo sigue arriba en preferencias


El candidato presidencial del Partido Cambio Democrático, José Domingo Arias se mantiene a la cabeza de la preferencia electoral, según los resultados de la última encuesta de la empresa encuestadora Dichter & Neira.

Arias se mantiene en el primer lugar con el 36%, pese a bajar 2 puntos con respecto a la última medición (38); mientras que su más cercano contendor, Juan Carlos Varela  subó 2 puntos y está en 31% y el candidato del Partido Revolucionario (PRD), Juan Carlos Navarro con 30%.

Según estas cifras, Arias baja dos puntos, mientras que Varela repuntaba dos y  Navarro se mantuvo igual.

En la última encuesta (semana pasada), José Domingo alcanzó el 38%, seguido de Navarro con 30% y Varela con 29% de aceptación.

Diario de las Américas desmiente a Varela

El rotativo afirmó que la denuncia, como cualquier otra de tema de interés periodístico, fue recogida de documentos obtenidos por el propio periódico y reflejada en una demanda radicada en una corte de Albany, en Nueva York. Agregó que es una página web cuya plataforma también tiene una versión en papel y circula en el Sur de la Florida, Estados Unidos los 365 días al año.


Luego que el candidato presidencial por el Partido Panameñista, Juan Carlos Varela asegurara que el sitio web donde se publicó la investigación que lo vincula al lavado de dinero fue creado para atacarlo, el mismo Diario de las Américas desmentió hoy la versión ofrecida por el exCanciller durante una entrevista televisiva.
El rotativo afirmó que la denuncia, como cualquier otra de tema de interés periodístico, fue recogida de documentos obtenidos por el Diario las Américas y reflejada en una demanda radicada en una corte de Albany, en Nueva York.
Además, remarcó que que el medio de comunicación, es una página web cuya plataforma también tiene una versión en papel y circula en el Sur de la Florida, Estados Unidos los 365 días al año.
El Diario las Américas publicó en su portada del formato impreso y replicó en su sitio web, que Varela recibió fondos del lavado de dinero para financiar su actual campaña presidencial.

Diario de EEUU acusa a Varela de lavar dinero

El medio estadounidense Diario de las Américas reveló que el candidato presidencial del panameñismo financió parte de su actual campaña política con dinero proveniente del lavado de operaciones de apuestas ilegales por internet



El medio estadounidense Diario de las Américas reveló que el candidato presidencial del panameñismo, Juan Carlos Varela, habría financiado parte de su actual campaña política con dinero proveniente del lavado de operaciones de apuestas ilegales por internet.
De acuerdo con la información publicada por el rotativo estadounidense, “las operaciones ilegales fueron ejecutadas en Estados Unidos” y el reporte denunció que “el dinero producido sería el que llegó a más de 26 cuentas abiertas en varios bancos panameños como el Banco de Panamá, el HSBC y el Global Bank, entre otros”.
Diario de las Américas, reveló que Phillip Gurian y Michelle Lasso, hija de Jaime Lasso del Castillo, excónsul en Corea del Sur, fueron acusados en la corte de Albany, Nueva York de conspiración para lavar “instrumentos monetarios”.
Además, el reporte agregó que “según investigaciones llevadas a cabo por la UAF (Unidad de Análisis Financiero), autoridad que vigila que el sistema financiero panameño no sea filtrado por dineros del crimen organizado, esas cuentas bancarias, también habrían recibido fondos provenientes de dos miembros del cuerpo diplomático, nombrados por el vicepresidente Varela en la época en la que también era canciller: Jaime Lasso del Castillo y Alberto Arístides Arosemena Medina, excónsul en Kobe, en Japón”.
De acuerdo al rotativo estadounidense, tras la detención e Michelle Lasso en Florida, fueron cerradas las cuentas en las que ella era firmante, ya que, informó el diario estadounidense “su nombre aparecía en las listas negras internacionales de organizaciones como World Check y World Compliance, utilizadas por el sector financiero”.
Varela habría empleado estas cuentas para gastos personales y el financiamiento de su campaña política, según consignó Diario de las Américas, y explicó el informe que “parte de los supuestos fondos ilícitos que fueron recibidos en las cuentas vinculadas a la familia Lasso fueron pagados en distintos cheques a Varela, sus familiares, empleados y también, de manera directa, a los proveedores de servicios de su campaña política”.

Diploma de Pinilla: Decano de la UP reveló que “no reposa expediente académico en nuestra unidad”

Mediante una nota, Gilberto Boutin Icaza, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, le informó esto al Rector, Gustavo García de Paredes. Reveló que no existen expediente académicos bajo el nombre de Erasmo Pinilla C. ni de Manuel Erasmo Pinilla C. en la unidad académica.
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Tras el pedido de informe presentado porJavier Bosso Campbell, exfuncionario del Tribunal Electoral (TE), el decano de la Universidad de Panamá, Gilberto Boutin Icaza, le informó hoy al rector de la entidad,Gustavo García de Paredes, que “no reposa expediente académico en nuestra unidad”.
“Le informo que luego de 2 días de investigación sobre el estudiante Erasmo Pinilla C. o Manuel Erasmo Pinilla C., verificamos que no reposa expediente académico individual de uno u otro en los archivos de nuestra unidad académica; tan sólo se ha podido verificar en los libros de calificaciones desde 1960 a 1975 donde encontramos calificaciones de Manuel Pinilla C. y Manuel Pinilla B., sendas personas con cédulas diferentes”, así reportó el Decano en su nota al Rector.
Por su parte, la secretaria administrativa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UP,Judith Loré, informó que “debemos externar que luego de la debida confrontación con el sistema o base de datos de nuestra facultad, no existe expediente, ni antecedente de tipo académico a nombre de ERASMO PINILLA CASTILLERO”.
Bosso Campbell había solicitado a la Secretaría General de la Universidad de Panamá (UP) una certificación del título de abogado del magistrado presidente del TE, Erasmo Pinilla, ya que según había dicho a los medios, Pinilla no es abogado.
 La solicitud se fundamenta en que en 2006, cuando Pinilla fue ratificado como magistrado, solo presentó una supuesta certificación del año 1975, expedida por la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá.
2006, Pinilla buscaba ratificar su reelección en el cargo hasta 2016. El magistrado llegó al Tribunal Electoral en 1996 bajo la administración presidencial de Ernesto Pérez Balladares, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD). En ese entonces, el diputado perredista Carlos Alvarado ocupaba la presidencia del Órgano Legislativo.
En 2006, la Asamblea Nacional –en ese entonces dominada por el PRD en alianza con el Partido Popular– ratificó en el puesto a Pinilla, por 10 años más.