Una denuncia por el supuesto delito contra la administración pública fue interpuesto ayer en el Ministerio Público, tras el escándalo en el que se vincula al candidato presidencial por el panameñismo, Juan Carlos Varela, y la Fundación Don James
- Varela se escuda con la política para no hablar
- Cónsul aportó dinero para el yate de Juan Carlos Varela
- Corea del Sur y Kobe eran los consulados que financiaban a la Fundación Don James
- 26 cuentas bancarias están mencionadas en la investigación de la Fundación Don James.
Cifras
- 27 millones de dólares manejó la familia de Michelle y Jaime Lasso entre 2009 y 2012.
- 13 millones de dólares es la suma de tres de las cuentas a nombre de Fundación Don James.
La querella penal hace referencia al desvío de fondos de los consulados de Kobe y Corea, los pagos al candidato presidencial Varela y los supuestos vínculos con una red de lavado de dinero en Estados Unidos.
El denunciante pidió al Ministerio Público el inicio de una investigación penal que incluya a todas las personas que aparezcan beneficiarias o representantes de las 26 cuentas bancarias y las sociedades que recibieron pagos y depósitos de la Fundación Don James.
Eduardo Pinnock, quien presentó la denuncia, señaló que el proceso debe aclarar si estas cuentas recibieron fondos de dos actividades que aparentan ser ilícitas: lavado de dinero producto de apuestas ilegales en estados Unidos y la triangulación de fondos públicos desde los consulados en Kobe y Corea el Sur.
“A la investigación habría que incluir, además de los autores y cómplices, a los encubridores que refutan esa noticia criminis como una cortina de humo o tratan de ocultar con sofismas y mentiras la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales”, indica la denuncia.
En tanto, el periódico estadounidense Diario Las Américas reiteró que posee documentos que podrían probar que dinero de apuestas ilegales en Estados Unidos fueron blanqueados en instituciones financieras de Panamá, y luego fueron utilizados para en la campaña de Varela. Todo a través de la controversial Fundación Don James.
“Michelle Lasso y Philipe Gurain, comprometidos en operaciones de lavado de dinero obtenido del juego ilegal, fueron procesados por la justicia estadounidense. Estas personas transfirieron dineros a cuentas en Panamá, procedentes de paraísos fiscales que tuvieron como destinatarios no solo al candidato Varela, sino a personas muy cercanas a este: Jaime Lasso del Castillo (excónsul en Corea del Sur) y Alberto Aristides Arosemena Medina (excónsul en Kobe, Japón)”, informó el domingo Diario Las Américas.
También aseveró que varios fondos que llegaron a las cuentas de la familia Lasso fueron pagados en distintos cheques a Juan Carlos Varela. “Como lo demostramos en documentos que publicamos a lo largo de la semana”, destacó Diario Las Américas .
Son tres cuentas revisadas en las que existen cheques que vincularían a Juan Carlos Varela y su campaña electoral.
Diario Las Américas indicó que los cheques emitidos van del año 2009 al 2013, “años en los que cierran las cuentas controladas por Michelle Lasso, debido a que aparecen en diferentes listas de cumplimiento por su asociación con Gurian para lavar dineros”.
El periódico señaló que cuenta con registros y documentos que probarían que Varela, sus familiares, sociedades y sus proveedores de campaña habrían recibido 706,533 dólares de una de las cuentas de la Fundación Don James.
“Llama la atención de los investigadores que todos los cheques emitidos sean por cifras redondas, práctica que en el ámbito financiero internacional siempre ha sido un punto de sospecha, pues los montos producto de dividendos, servicios u otros normalmente son cifras compuestas. Esta es una alerta roja que genera de inmediato investigaciones”, señaló el diario.
En el reportaje se detallan algunos pagos de la cuenta 1100000231 de la Fundación Don James en Banco Panamá a favor de Varela y su familia, entre ellos los cheques: 00008 por 25,000 dólares (27-04-2009), 00009 por 70,000 dólares (04-05-2009), 00010 por 25,000 dólares (04-05-2009), y 00012 por 50,000 dólares.
Se especula que la Fundación Don James, de acuerdo con las publicaciones de Diario Las Américas, fue la cabeza de la estructura financiera que utilizó Juan Carlos Varela a triangular el dinero producto de dos de los principales consulados que dominó mientras fue canciller en el actual Gobierno: Kobe a cargo de Alberto Aristides Arosemena, y Korea por Jaime Lasso.
Todas las operaciones habrían sido manejadas por Michelle Lasso, según consta en los reportes bancarios y documentos oficiales.
La Fundación Don James manejó unos 13.9 millones de dólares en sus tres cuentas directas, dos de ellas en el Banco Panamá y la otra en Global Bank.
Pero se calcula que la suma supera los 27 millones de dólares, se suman las cuentas satélites manejadas por la familia de Michelle Lasso, quien creó una red de más de 15 sociedades anónimas, más de 10 cuentas bancarias en Panamá y Estados Unidos, de donde se realizaban apuestas ilegales en el exterior, actividad que terminó en una investigación internacional coordinada por el FBI.
El presidente de la fundación es Jaime Lasso, quien siendo cónsul en Corea del Sur hizo depósitos directos a la primera cuenta en Banco Panamá.
Lasso emitió un comunicado el pasado fin de semana, en el que afirma que todas las transacciones que realizó en Fundación Don James las hizo con transparencia y que las mismas no tienen nada que ver con el caso de lavado de dinero que se investigó en Estados Unidos.
Lasso anunció que procederá legalmente contra el Diario Las Américas y todas las instituciones que emitieron los informes.
Lo que no explicó Lasso fue la razón por la cual él y el excónsul Alberto Arosemena, de Kobe, hicieron depósitos recurrentes y por altas sumas de dinero a la cuenta de la Fundación Don James.
Se trató de los dos consulados que controló Varela mientras estuvo en el Gobierno.
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